Vérifiez l'identité de vos parties prenantes

Analyses KYC - Know Your Customer

Connaître ses partenaires, aujourd'hui c'est une nécessité. En tant que Compliance Officer, responsable de la gestion des risques, de la conformité ou simplement en tant que dirigeant, vous devez vous assurer que vos partenaires d'affaires - clients et fournisseurs - sont des personnes intègres. Vous devez être en conformité avec la législation locale et internationale pour réduire les risques d'être tenu responsable en cas de dommages ou de corruption commis par vos parties prenantes. Votre société, vos collaborateurs et vous-même devez vous protéger des conséquences légales sur le plan civil ou criminel en cas de fraudes ou de crimes financiers.

Pour éviter d'être impliqué directement ou indirectement dans des actes de corruption - pots de vins, fraudes, blanchiment d'argent ou de capitaux - et limiter vos risques, vous devriez en amont de toute collaboration d'affaires soumettre vos parties prenantes à un processus de due diligence raisonnable et à l'obligation de vous remettre un certain nombre d'informations.

Découvrez ci-dessous nos solutions pour vos analyses KYC ! Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, consultez notre page glossaire.

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