Les nouveaux Principes de Wolfsberg mettent les banques internationales en garde contre les facteurs de risques nécessitant une due diligence renforcée sur une large plage de données Les Principes de Wolfsberg sont généralement considérés comme des conseils faisant...
In this fifth post devoted to the PESTEL methodology in the field of risk monitoring, we will examine the second dimension “E” of this model for “Environmental” risk. “Risk is like fire: if controlled it will help you, if not controlled it will grow and destroy...
Dans ce troisième billet consacré à la méthodologie PESTEL dans le domaine de la surveillance des risques, nous examinerons la troisième dimension de ce modèle – le « S » pour « Socioculturel ». Un processus de gestion des risques doit couvrir tous les facteurs...
ESG : comment gérer les attentes grandissantes en matière de due diligence environnementale ? Les organismes de réglementation exigent de plus en plus des entreprises et des cabinets de services financiers qu’ils intègrent les risques environnementaux, sociaux...
La loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, entrera en vigueur début juin. Equivalente au Deffered Prosecution Agreement (DPA) du département de justice américain (DOJ), la loi Sapin II...
Les organismes de réglementation exigent de plus en plus des entreprises et des cabinets de services financiers qu’ils intègrent les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus de due diligence et de gestion des risques pour la...
Face à des réseaux de tiers internationaux complexes, vous devez plus que jamais disposer d’une stratégie efficace pour l’évaluation et la surveillance de vos risques. Nous détaillons ci-dessous les neuf étapes d’un processus de due diligence optimal, vous permettant...
La 6 ème directive contre le blanchiment d’argent (6AMLD) de l’Union européenne est entrée en vigueur dans tous les États membres en décembre 2020 et doit être appliquée par tous les établissements financiers réglementés au 3 juin 2021. Les entreprises opérant...