Snelle toegang tot gegevens om risico's te beheersen en bedrijfsinformatie vast te leggen

ZENRS International wordt geleid door een team van voormalige inlichtingen- en handhavingsspecialisten van de overheid en biedt wereldwijd een breed scala aan beveiligingsdiensten aan. Of het nu gaat om diepgaande due diligence onderzoeken of discrete surveillance en inlichtingenverzameling, ZENRS maakt gebruik van een uitgebreid netwerk van informatiebronnen om klanten bewust te maken van mogelijke kwetsbaarheden. Het uitgebreide gegevensuniversum van LexisNexis® speelt hierbij een cruciale rol.

Data die risicobewustzijn vergroten

Sinds de oprichting van ZENRS International in 2011 zijn de strategische bedreigingen voor organisaties exponentieel toegenomen. Door globalisering, geopolitieke onzekerheid en veranderende regelgeving zijn zowel publieke als private organisaties steeds vaker blootgesteld aan risico's, waarbij kwaadwillende actoren steeds geavanceerder te werk gaan. Dit maakt het moeilijker om risico's tijdig te identificeren en te beheersen.

Wat echter onveranderd is gebleven, is de aanpak van ZENRS om risico's te identificeren en te beperken. Met meer dan tien jaar ervaring in terrorismebestrijding, fraudedetectie en vergelijkbare activiteiten, hanteert het ZENRS-team onderzoeksnormen die veel verder gaan dan de gebruikelijke, op naleving gerichte methoden die veel organisaties nog steeds toepassen. Dit noemen we 'compliance plus', waarbij we bij het aannemen van een nieuwe medewerker of het aangaan van een nieuwe samenwerking niet alleen kijken naar naleving, maar vooral naar risicobeoordeling.

Gebrek aan informatie belemmert diepgaand onderzoek

ZENRS richt zich op het opvullen van kennishiaten bij haar klanten. Sommige klanten hebben niet de interne middelen om grondig onderzoek te doen, anderen willen er zeker van zijn dat ze geen obscure links over het hoofd zien die een risico kunnen vormen. Kevin Weekes, directeur Operations bij ZENRS, legt uit: "Eenvoudige achtergrond- en nalevingscontroles voldoen tegenwoordig niet meer. Onze klanten komen naar ons vanwege onze unieke expertise in het vinden van bruikbare informatie door middel van grondig onderzoek en analyse. Bij pre-employment screening gaan wij verder dan de standaardvragen zoals 'Is er een reden om deze kandidaat niet aan te nemen?' en kijken we ook naar 'Welke risico's brengt het aannemen van deze kandidaat met zich mee?' en 'Welke zaken moeten nader worden opgehelderd?'".

Met expertise in het navigeren door risicovolle omgevingen en het opsporen van moeilijk vindbare getuigen en voortvluchtigen, is ZENRS gespecialiseerd in het opsporen van moeilijk toegankelijke informatie. Het ontrafelen van complexe verbanden die kunnen wijzen op verhoogde risico’s is geen gemakkelijke taak, zeker niet wanneer ZENRS te maken heeft met lastige onderwerpen en locaties. Of ZENRS nu diensten levert zoals het opsporen van getuigen, ondersteuning bij pre-investeringen, verificatie van handelspartners of andere bedrijfsinformatie, betrouwbare informatiebronnen zijn de sleutel tot het succes van het adviesbureau. De behoefte aan uitgebreide, diverse informatiebronnen wereldwijd en aan krachtige zoekmogelijkheden om zinvolle resultaten te halen uit een overvloed aan gegevens, leidde ZENRS naar LexisNexis.

Fraude op hoog niveau aanpakken

ZENRS heeft geavanceerde frauduleuze constructies weten te verijdelen, gericht op professionals, multinationals en zelfs staten. Klanten doen een beroep op ZENRS wanneer interne onderzoeken vastlopen en zij het vertrouwen in de resultaten verliezen. ZENRS maakt gebruik van bronnen zoals Nexis^® en Nexis Diligence™. In een specifieke zaak vermoedde ZENRS dat het doelwit offshore gelden had verborgen. "Zonder Nexis Diligence hadden we deze zaak nooit opgelost. Het was het enige hulpmiddel dat ons de benodigde informatie kon leveren," aldus Weekes. De mogelijkheid om informatie in de oorspronkelijke taal te vinden en te vertalen, is vooral nuttig nu ZENRS uitbreidt naar nieuwe markten. De tools van LexisNexis hebben zich ook bewezen bij het uitvoeren van achtergrondcontroles op tien personen in een nieuwe Aziatische markt voor een klant.

Hoewel het werk van ZENRS vaak grondige veldwerkzaamheden vereist, zorgt het gebruik van tools zoals Nexis en Nexis Diligence ervoor dat het team meer tijd kan besteden aan analyses en het opstellen van rapporten voor klanten. Weekes legt uit: "Twintig jaar geleden was de grootste uitdaging voor aanbieders van bedrijfsinformatie het verzamelen van gegevens. Tegenwoordig worden we overspoeld met gegevens en ligt de uitdaging in het verifiëren en interpreteren ervan. Zowel Nexis als Nexis Diligence zijn betrouwbare producten die kwalitatieve resultaten leveren, waardoor ZENRS meer tijd heeft om na te denken over de vraag: 'Wat betekent dit allemaal?'"