Private Banking Institute
Ontdek risicovlaggen en investeringsmogelijkheden met behulp van LexisNexis®
Met kantoren over de hele wereld helpt dit gerenommeerde vermogensbeheeradviesbureau klanten al meer dan een eeuw bij het vergroten, beschermen en doorgeven van vermogen. Met meer dan $400 miljard aan active onder beheer begrijpt het adviesbureau het belang van een beslissingsarchitectuur met een sterke basis van onderzoek en analyse. Al meer dan tien jaar maakt het adviesbureau gebruik van de diensten van LexisNexis® om deze inspanningen te ondersteunen, waarbij gebruik wordt gemaakt van onze krachtige technologieën en ons uitgebreide data-universum bij de onderbouwing van beslissingen.
Vastleggen van een holistisch beeld van het financiële landschap
Vastleggen van een holistisch beeld van het financiële landschap
De afgelopen eeuw heeft het landschap van private banking en vermogensbeheer een aanzienlijke transformatie ondergaan. Wereldconflicten, economische bloei en crises, een veranderende geopolitiek, technologische revoluties – dit respectabele instituut heeft ze allemaal doorstaan. Door zich continu aan te passen, garandeert het zijn voortbestaan. Een sleutelfactor voor de standvastigheid van het adviesbureau is een vooruitstrevende aanpak, geworteld in baanbrekend onderzoek en analyses om megatrends te identificeren die de financiële markten op de lange termijn vorm zullen geven. Het adviesbureau erkent dat de toekomst van de financiële wereld ligt in het vermogen om mondiale verschuivingen te voorspellen en zich daaraan aan te passen. Daarom heeft het de strategische nadruk gelegd op datagestuurde toekomstvoorspellingen om voorop te blijven lopen op het gebied van vermogensbeheer en de beleggingen van zijn klanten te helpen beschermen tegen de volatiliteit van de opkomende markten.
Een race tegen risico's in snelle, sterk gereguleerde markten
Een race tegen risico's in snelle, sterk gereguleerde markten
De mondialisering van het klantenbestand, gekoppeld aan een ambitieuze expansiestrategie die wordt gekenmerkt door overnames, vereiste een robuustere data- en technologie-infrastructuur. Het adviesbureau opereerde in een sterk gereguleerde omgeving en kreeg te maken met strenge compliance-eisen die robuuste en efficiënte risicomanagementprocessen noodzakelijk maakten, inclusief hogere verwachtingen rond het monitoren van adverse media. De Wolfsberg Group, een invloedrijke organisatie van dertien mondiale banken, beveelt een rigoureuze screening van negatief nieuws aan als onderdeel van een alomvattende due diligence-strategie. Tegelijkertijd zorgen ontwikkelingen op wetgevingsgebied in rechtsstelsels ervoor dat dergelijke praktijken steeds meer verplicht worden gesteld, waardoor adverse mediamonitoring een noodzaak wordt voor een effectief risicomanagement en inspanningen op het gebied van compliance.
Door de enorme hoeveelheid gegevens die nodig is voor een effectieve analyse en risicobeoordeling zijn handmatige processen overbodig geworden. Dit toont op zijn beurt de dringende behoefte aan geavanceerde onderzoeksinstrumenten aan om snel in te zoomen op de belangrijkste details die de analisten van het adviesbureau nodig hebben om strategieën te onderbouwen.
Door de enorme hoeveelheid gegevens die nodig is voor een effectieve analyse en risicobeoordeling zijn handmatige processen overbodig geworden. Dit toont op zijn beurt de dringende behoefte aan geavanceerde onderzoeksinstrumenten aan om snel in te zoomen op de belangrijkste details die de analisten van het adviesbureau nodig hebben om strategieën te onderbouwen.
Verbetering van de zichtbaarheid van risico’s en inzichten in vermogensbeheer voor diverse klanten
Verbetering van de zichtbaarheid van risico’s en inzichten in vermogensbeheer voor diverse klanten
Als reactie op de complexe uitdagingen waarmee het te maken kreeg, wendde het adviesbureau zich vijftien jaar geleden tot LexisNexis. Dankzij de flexibiliteit die Nexis Diligence+™ biedt, kan het adviesbureau de risicoscreening versnellen en het due diligenceonderzoek verbeteren. Met behulp van geïntegreerde technologieën voor verfijnde zoekopdrachten, waarmee kan worden ingezoomd op kritische risicoindicatoren, kunnen gebruikers snel negatief nieuws,economisch eigendom, PEP's en sancties, alsmede ESG-beoordelingen op een visueel dashboard zien. Analisten kunnen hierdoor snelle risicobeoordelingen uitvoeren. Bovendien kunnen ze waarschuwingen voor potentiële klanten met een hoog risico definiëren en verspreiden, zodat deze zich hiervan op het moment zelf bewust zijn. Hierdoor kunnen ze aangepaste rapporten maken ter onderbouwing van de inspanningen op het gebied van risicobeheer.
Toen de mondiale Financial Action Task Force, de Britse autoriteit voor financieel gedrag, de antiwitwasrichtlijnen van de EU en toezichthouders in de regio's Azië/Pacific de nadruk begonnen te leggen op het monitoren van adverse media om de risico's verder in te perken, begon het adviesorgaan adverse media-inhoud van LexisNexis op te nemen via API. De negatieve nieuwsfeed, die geavanceerde entiteitsmatching biedt om valse positieven en aanpasbare trefwoorden te verminderen om de monitoring af te stemmen op de risicogerelateerde aanpak van het adviesbureau, werkt in combinatie met Nexis Diligence+ om de mogelijkheden van het adviesbureau voor due diligence-onderzoek en -analyse aanzienlijk te vergroten, met name op het gebied van monitoring van adverse media.
Toen de mondiale Financial Action Task Force, de Britse autoriteit voor financieel gedrag, de antiwitwasrichtlijnen van de EU en toezichthouders in de regio's Azië/Pacific de nadruk begonnen te leggen op het monitoren van adverse media om de risico's verder in te perken, begon het adviesorgaan adverse media-inhoud van LexisNexis op te nemen via API. De negatieve nieuwsfeed, die geavanceerde entiteitsmatching biedt om valse positieven en aanpasbare trefwoorden te verminderen om de monitoring af te stemmen op de risicogerelateerde aanpak van het adviesbureau, werkt in combinatie met Nexis Diligence+ om de mogelijkheden van het adviesbureau voor due diligence-onderzoek en -analyse aanzienlijk te vergroten, met name op het gebied van monitoring van adverse media.
Op dit moment is het adviesbureau goed toegerust om op efficiënte wijze een uitgebreide reeks mondiale gegevens te doorzoeken, waardoor opkomende risico's en mogelijkheden snel kunnen worden geïdentificeerd. Het kan potentiële reputatierisico's voorblijven, door proactief negatieve berichtgeving over specifieke klanten of investeringsbelangen te identificeren. Bovendien stroomlijnen de geavanceerde technologieën voor verfijnde zoekopdrachten in combinatie met gegevens die zijn verrijkt met relevante tags en metadata het onboardingsproces van nieuwe klanten en een risicogerelateerde monitoring aangepast aan de complexiteit van mondiale financiële activiteiten en het regelgevingslandschap. Met gegevens die zijn verzameld uit lokale tot mondiale mediabronnen, verkrijgen regelgevende instanties, sectoranalisten en, niet te vergeten, het adviesbureau gefundeerdere, meer genuanceerde inzichten. Deze inspanningen helpen de status van het bedrijf als leider binnen het competitieve domein van private banking en vermogensbeheer te verstevigen, terwijl het zijn toewijding aan een proactieve klantenservice in een snel evoluerende mondiale financiële omgeving benadrukt.
Samenwerken aan succes is de sleuteltot een voortdurende relatie
Samenwerken aan succes is de sleuteltot een voortdurende relatie
Door gebruik te maken van kant-en-klare oplossingen met flexibele aanpassingsmogelijkheden, heeft het adviesbureau voor private banking en vermogensbeheer het beste van twee werelden te bieden: intuïtieve, gebruiksvriendelijke tools die zich kunnen aanpassen aan de behoeften van gebruikers en mee ontwikkelen. Naast het aanbieden van een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan gegevens, verrijkt om de analyse te vereenvoudigen, werkt LexisNexis samen met het adviesbureau om hen te helpen hun doelstellingen op het gebied van proactief risicomanagement en het uitvoeren van strategieën voor vermogensopbouw te realiseren. Deze relatie helpt het adviesbureau om weloverwogen, risicogerelateerde beslissingen te nemen die de erfenis en toekomstige duurzaamheid ervan veiligstellen, en belichamen de veerkracht die de legendarische geschiedenis van het adviesbureau heeft bepaald.
