CleverKYC: Verificación de alto volumen personalizable según su presupuesto y sus definiciones de riesgo
Acelere el proceso de selección e incorporación de riesgos para clientes, proveedores y otros terceros con la plataforma CleverKYC.
Descubra los beneficios del CleverKYC para profesionales de riesgo y cumplimiento
Verificación de riesgos eficiente y automatizada
Ejecute verificaciones ad hoc o por lotes en listas de PEP, listas de sanciones, y más, para acelerar su proceso de incorporación y programe un monitoreo continuo para cumplir con las expectativas regulatorias.
Gran relación calidad-precio además de personalizable.
Su inversión en la gestión de riesgos de terceros se aprovecha aún más con la tecnología de detección modular que se amplía a medida que evolucionan sus preocupaciones de riesgo, lo que permite un bajo costo por verificación.
Conveniencia fuera de la caja
Ideal para empresas con un modelo de trabajo híbrido, CleverKYC está basado en la nube y cumple con GDPR. Implemente rápidamente la detección automatizada con un tablero que lo ayude a identificar riesgos potenciales y documente todos sus esfuerzos de verificación.
Datos convenientes y relevantes
Filtro de búsqueda intuitivo
Revise más de 800.000 nombres de PEP y más de 180 listas de países, autoridades regionales y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas.
Listas de vigilancia
Además de las PEP y las sanciones, CleverKYC presenta listas regionales y nacionales de los más buscados, como las listas de la Interpol y del FBI, con la opción de agregar otras listas adecuadas a su especificidad de riesgo, como la prohibición de SWIFT o listas individuales.
Noticias negativas
Amplíe su evaluación de riesgos para incluir noticias negativas relacionadas con clientes, proveedores y otros terceros. Así, se mantiene al tanto de las situaciones que pueden exponer a su organización a riesgos reputacionales.
Módulos flexibles para construir la solución de verificación que necesita.
Revisión básica de PEPs y Sanciones
PEPs, Sanciones + Noticias Negativas
PEPs, Sanciones, Noticias Negativas + Puntuación de Riesgo
Portal de Incorporación Digital
Monitoreo de Transacciones
Opciones Adicionales Disponibles
Contáctenos para explorar otros módulos relacionados con regulaciones específicas
Cuéntenos sobre sus desafíos empresariales y le contactaremos a la brevedad
E-mail: informacion@lexisnexis.com
Teléfono: +55 11 3522 5551