OFAC
¿Aparecen en alguna de las listas de sanciones de la OFAC las empresas con las que su organización mantiene relaciones internacionales? Utilice Nexis Diligence+ para averiguarlo rápidamente.
Acceso a las listas de sanciones de la OFAC y mucho más.
La OFAC (Oficina de control de activos extranjeros) es un departamento del Tesoro de EE. UU. encargado de aplicar sanciones económicas y comerciales a países y grupos de personas implicados en actividades de terrorismo, tráfico de drogas y otras actividades punibles. Una de sus actividades consiste en la publicación de listas con dichas sanciones, incluyendo la lista de ciudadanos especialmente designados (SDN por sus siglas en inglés).
Una cosa es segura: si su empresa tiene relaciones comerciales internacionales, lo último que quiere es realizar transacciones con clientes, proveedores o socios que aparezcan en esas listas. Estar al día con las últimas actualizaciones de estas listas de sanciones y analizar a cada nueva potencial relación comercial no es una tarea fácil. Excepto que use Lexis Diligence.
Lexis Diligence ofrece:
Perfiles de empresas e información corporativa
Acceso a más de 150 bases de datos premium de información empresarial y millones de perfiles de empresas públicas y privadas, incluyendo mercados consolidados y emergentes.
Sanciones de la OFAC, personas con cargos políticos prominentes y listas de vigilancia
Asegúrese de que su empresa no hace negocios con compañías incluidas en listas negras, con el riesgo de elevadas multas que esto conlleva. Compruebe que sus contactos no incumplen las normas de las principales sanciones internacionales y no aparecen en listas de vigilancia de, entre otros, OFAC, HM Treasury y FBI. Acceda a los nombres de más de 800.000 personas con cargos políticos prominentes para no verse envuelto en casos de corrupción.
Control de noticias negativas
Minimice los riesgos para la reputación de su empresa consultando más de 23.000 fuentes de noticias, incluyendo periódicos, blogs y teletipos de hasta cuatro décadas atrás.
Antecedentes legales
Compruebe los antecedentes legales de una persona física o jurídica como parte de sus procesos de diligencia con la potente base de datos de juicios y decisiones internacionales LexisNexis®.
Datos biográficos
Profundice en el pasado de una persona. Busque en más de 500 fuentes de datos biográficos y perfiles ejecutivos, desde Who's Who hasta Debrett's.
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