Mit dieser Checkliste erhalten Sie:

• Was gehört in meine Due-Diligence-Checkliste?
• In welchen Ländern sind Sie geschäftlich tätig und wo befinden sich Ihre Geschäftskontakte?
• Rechtsvorschriften gegen Bestechung und Korruption weltweit
• Beispiele für richtliche Maßnahmen
• Trend für die nächsten Jahre
• Welches Risiko ist bei Geschäften mit dem fraglichen Unternehmen absehbar?
• Sind politisch exponierte Personen (PEPs) an der Geschäftsbeziehung beteiligt?
• Haben Sie negative Berichte über Ihren Geschäftspartner überprüft?
• Anhand welcher Datenquellen sollte ich Dritte überprüfen?
• Wo fange ich mit der Einführung eines Systems für Due Diligence und Screening an?
• Welche Informationen sind für eine wirksame Due-Diligence-Prüfung eines Dritten notwendig? Wo finde ich diese Informationen?
• Welche häufig vorkommenden externen und internen Risiken müssen vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung berücksichtigt werden?
• Welche Art Due-Diligence-Lösung ist für mich richtig?
• Über die Checkliste hinaus: Ihre nächsten Schritte im Risikomanagement
• Lösungen von LexisNexis: Für mehr Leistungsfähigkeit

Muss ich mich über den wirtschaftlich Berechtigten informieren?

Ja, denn verstecktes wirtschaftliches Eigentum ist zwar nicht illegal, kann aber durchaus Risiken in sich bergen. Mittlerweile gibt es zuverlässige Lösungen, um wirtschaftlich Berechtigte von Unternehmen zu identifizieren. Dieser Schritt sollte in jedem Fall Teil der Onboarding und Ongoing Due Diligence sein, um die Risiken durch versteckte Korruption, Bestechung oder Geldwäsche zu minimieren.

Tragen Sie jetzt Ihre Kontaktdaten ein und laden Sie sich unsere Due Diligence Checkliste herunter.