Uit het Kroll Fraud and Financial Crime Report van vorig jaar blijkt dat bedrijven zich steeds meer zorgen maken dat derde partijen een hoger risico op financiële criminaliteit vormen. We hebben het hele...
Miljoenen bedrijven wereldwijd zijn de afgelopen jaren geraakt door regelgeving die hen verplicht om due diligence uit te voeren op het gebied van ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) en mensenrechten...
Externen helpen bedrijven om hun producten en diensten te leveren, maar ze stellen hen ook bloot aan regelgevende, financiële, strategische en reputatierisico's. In dit blog kijken we verder naar vijf...
Financiële misdrijven zoals omkoping, corruptie en witwassen komen steeds vaker voor en lijken ook complexer. Eén van de meest voorkomende redenen voor betrokkenheid van een bedrijf bij vermeende financiële...
Grote bedrijven zijn het afgelopen jaar beboet met honderden miljoenen dollars omdat ze niet compliant waren. Of de beschuldigingen nu verband houden met omkoping en corruptie of schendingen van nieuwe...
Het identificeren en verminderen van risico's op witwassen behoort tot de belangrijkste compliance taken voor elk financieel dienstverlenend bedrijf. Toch maken vier trends het in 2023 moeilijker dan ooit, terwijl steeds strengere wetgeving over de hele wereld de kosten van een AML-fout verhoogt. Onze nieuwe whitepaper bekijkt de belangrijkste trends met betrekking tot het risico op witwassen, vat de belangrijkste wettelijke ontwikkelingen samen waar bedrijven zich van bewust moeten zijn, en legt uit hoe Nexis® Solutions bedrijven kan helpen gegevens en technologie te benutten om hun risicobeheer voor financiële misdrijven te transformeren.
Het landschap van witwassen verandert snel, en toezichthouders over de hele wereld voeren strengere AML-wetgeving in. Onze whitepaper behandelt de belangrijkste ontwikkelingen in Europa, de regio Azië-Pacific, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Recente initiatieven omvatten:
Verdere regelgeving wordt nu verwacht, mede gedreven door enkele belangrijke opkomende trends. Bedrijven moeten zich bewust zijn van deze trends:
Niet verrassend is het resultaat van strengere AML-wetgeving en een grotere complexiteit van AML-risico een recente groei in toezichthouders die handhavingsmaatregelen nemen tegen schijnbare AML-overtredingen door bedrijven. Banken en andere financiële instellingen werden bijna $5 miljard beboet voor vermeende AML- en andere financiële misdrijffouten in 2022, volgens Fenergo - een stijging van 50% ten opzichte van het voorgaande jaar.
De wetgeving rond antiwitwassen (AML) en bestrijding van terrorismefinanciering (CTF) wordt steeds strenger. Dit, samen met een groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel, resulteert in toenemende nalevingskosten. Financiële instellingen kunnen geen regionale benadering van naleving hanteren; ze moeten de nuances van de wetgeving van elk land begrijpen en implementeren om dure financiële, juridische, reputatie- en strategische gevolgen te vermijden. Training en ontwikkeling zijn cruciaal om een nieuwe generatie nalevingsprofessionals op te leiden, terwijl investeringen in voortdurende loopbaanontwikkeling AML-experts up-to-date houden.
Het gebruik van technologische tools, gecombineerd met hooggekwalificeerde medewerkers, biedt organisaties waarschijnlijk de meest effectieve aanpak om de stijgende nalevingskosten te beheersen. Desondanks blijft het ontwikkelen en uitvoeren van robuuste AML-nalevingsprogramma's de voornaamste uitdaging voor financiële dienstverleners.
Om de risico's van nalevingsfouten met betrekking tot witwassen of financiering van terrorisme te verminderen, moeten bedrijven prioriteit geven aan gegevens en technologie voor een sterker due diligence-proces. Nexis Solutions ondersteunt bedrijven bij het implementeren van een efficiënter en effectiever due diligence-proces door gezaghebbende gegevens te leveren, waaronder nieuwsgegevens voor het identificeren van reputatierisico's, PEP's en sanctiegegevens voor derden die mogelijk verhoogde due diligence vereisen, bedrijfsgegevens voor inzicht in de bedrijfsstructuur, directeuren en gunstige eigenaars, en ESG-gegevens voor beoordeling van naleving met groeiende verwachtingen op het gebied van mensenrechten en ESG . We ondersteunen bedrijven bij het implementeren van technologie over deze bronnen om hun aanpak van due diligence en risicobeheer te verbeteren. Bijvoorbeeld:
Meer weten over AML? Download dan de gratis whitepaper!
E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456