As Sete Principais Perguntas a Serem Feitas à Sua Ferramenta de Due Diligence

A realização de due diligence em terceiros é uma parte crucial de qualquer programa de gerenciamento de riscos. No entanto, as abordagens manuais tradicionais muitas vezes são insuficientes, mostrando-se inadequadas para a triagem regular de grandes volumes de parceiros, fornecedores, clientes e outros. 

A escolha da ferramenta de due diligence correta, como o Nexis Diligence+, pode transformar o processo por meio da automação e de insights aprimorados. Mas com tantas opções no mercado, como escolher uma solução que valha o investimento? 

Ao fazer as perguntas certas, você pode se concentrar em plataformas com recursos de destaque em áreas importantes. Aqui estão os principais recursos que você deve procurar ao avaliar as ferramentas de due diligence para encontrar a opção ideal. 

Qual é a quantidade e a qualidade das fontes de dados? 

Seus processos de due diligence só serão tão bons quanto os dados que você estiver usando. Porém, nesse cenário de dados em constante mudança, pode ser difícil identificar dados de qualidade para obter o máximo benefício de sua análise de risco qualitativa e quantitativa. 

Além disso, como o cenário regulatório muda rapidamente, você precisa de fontes de dados atualizadas com informações confiáveis. A realização de pesquisas com fontes de dados limitadas e mecanismos de busca que dependem muito de dados históricos pode significar que você está tomando decisões com base em informações desatualizadas. 

Para levar isso em conta, você precisa de uma solução técnica que abranja fontes premium de boa reputação e muito mais. Diferentemente de um banco de dados limitado ou da web aberta, o Nexis Diligence+ oferece acesso a mais conteúdo agregado especificamente para due diligence do que qualquer outra solução ou provedor de dados de terceiros. Isso inclui mais de 50.000 fontes de notícias, dados de propriedade beneficiária, listas de sanções, dados financeiros e de empresas e muito mais. 

Com esse tipo de dados abrangentes de fontes confiáveis, você pode ter certeza de que não perderá os sinais de alerta que podem surgir em diferentes regiões ou conjuntos de dados, o que lhe dará uma visão completa da due diligence necessária. 

Posso configurar triagem e alertas automáticos? 

Mesmo que você tenha feito a triagem inicial de due diligence, as ameaças de riscos não param por aí. Você ainda precisa realizar um monitoramento contínuo do relacionamento para ter visibilidade dos sinais de alerta que podem colocar sua organização em risco. 

À medida que a regulamentação muda, é importante garantir que seus parceiros mantenham a conformidade com a nova legislação. Além disso, uma nova liderança ou notícias negativas podem comprometer uma parceria existente, e o monitoramento contínuo permitirá que você decida se e quando é hora de cortar os laços. 

As melhores soluções de due diligence examinam automaticamente as organizações em relação a watchlists, dados de pessoas expostas politicamente (PEP), sanções e muito mais. 

Por exemplo, o Nexis Diligence+ examina as principais organizações em mais de 500 listas, incluindo OFAC, sanções regionais e listas de aplicação, além de outras fontes de notícias e jurídicas. Isso permite que você identifique possíveis problemas antecipadamente por meio de monitoramento contínuo em vez de verificações manuais periódicas, o que lhe dá a capacidade de se antecipar a qualquer problema. Além disso, você pode configurar alertas personalizados para notificá-lo quando um novo conteúdo relevante for detectado, a fim de ficar por dentro dos riscos emergentes. 

Por fim, o criador de relatórios automatizado do Nexis Diligence+ ajuda a criar rapidamente relatórios personalizados e auditáveis e a compartilhá-los com as principais partes interessadas, de modo que toda a organização possa ser informada sobre quaisquer riscos potenciais. 

Pode ser dimensionado para acompanhar o crescimento do meu programa ou organização? 

À medida que suas necessidades se expandem, a plataforma deve ser ampliada com eficiência para lidar com grandes volumes de usuários e órgãos. Se você ficar preso à verificação de uma entidade por vez, não conseguirá concluir seus relatórios de due diligence com a rapidez necessária. Obstáculos como esse desperdiçam tempo e o deixam atrasado em relação à triagem crítica. É por isso que é importante priorizar soluções flexíveis e de nível empresarial que se integrem aos seus fluxos de trabalho de gerenciamento de riscos. 

O Nexis Diligence+ pode ser dimensionado para acomodar grandes programas de due diligence com sua infraestrutura robusta. Faça o upload e a triagem de várias empresas ou indivíduos em uma única pesquisa rápida, economizando um tempo considerável. Isso também permite que você compreenda melhor as complexas relações e afiliações entre empresas e indivíduos ou empresas e outras empresas, pois todas as informações de que você precisa estão em um só lugar. 

Tem uma interface intuitiva para uma adaptação rápida? 

Uma ferramenta de due diligence que é complicada de usar, com muitos desafios iniciais, quase anula o propósito de ter a tecnologia em primeiro lugar. Ao integrar uma ferramenta de due diligence ao seu fluxo de trabalho, dê prioridade a uma ferramenta com uma interface intuitiva, que minimize o tempo de treinamento para que os novos usuários possam começar a fazer pesquisas rapidamente. 

Menos complexidade significa que sua equipe pode se concentrar na due diligence em si, em vez de aprender a ferramenta, economizando tempo a longo prazo. Procure uma navegação simplificada, fluxos de trabalho guiados e assistência integrada. 

O Nexis Diligence+ oferece um painel de controle fácil de usar, fluxos de trabalho guiados e suporte na plataforma. O painel de comando permite que você examine facilmente informações vitais sobre riscos, visualize análises e pontos de dados importantes e filtre e anote suas descobertas para que possa compartilhar facilmente informações importantes com os tomadores de decisão. 

Ele possui recursos de relatórios integrados? 

A realização de pesquisas de due diligence é apenas metade da batalha. Você precisará montar um relatório auditável que colete e resuma as principais descobertas para compartilhar com a liderança e as partes interessadas. Embora você possa criar esse relatório por conta própria - o que exigiria mais tempo, recursos e dinheiro -, um criador de relatórios automatizado ajuda a simplificar o processo e a se concentrar no que é importante, proporcionando transparência no processo e na lógica por trás das decisões. 

O criador de relatórios automatizado do Nexis Diligence+ permite que você compile facilmente descobertas, pontuações de risco e evidências de apoio em relatórios compartilháveis. Dessa forma, você pode ter certeza de que os principais tomadores de decisão estão recebendo informações importantes com o contexto necessário para tomar as decisões certas para a empresa. 

Isso tornará meu fluxo de trabalho mais rápido? 

A tecnologia certa não apenas aprimora os recursos de diligência, mas também aumenta a velocidade e a eficiência. Priorize ferramentas que forneçam sugestões de termos de pesquisa, automação e atalhos para ajudar a reduzir os prazos dos processos. 

O Nexis Diligence+ fornece alertas, resultados priorizados e automação do fluxo de trabalho para acelerar a due diligence. A plataforma multifuncional permite que você faça conexões instantâneas entre entidades aparentemente não relacionadas, acelerando seu processo de verificação e permitindo que você tenha uma visão completa de quaisquer riscos potenciais de terceiros. 

Isso economiza meu tempo e dinheiro? 

A realização de due diligence é sua apólice de seguro. É claro que você pode se dar bem com uma pesquisa aberta na Internet ou em outro banco de dados, mas se suas informações não estiverem completas ou forem incorretas, você corre o risco de enfrentar grandes consequências financeiras e jurídicas. 

Os clientes do Nexis Diligence+ economizam dinheiro com acesso a uma quantidade incomparável de dados por meio de uma plataforma fácil de usar. A facilidade de uso economiza seu tempo de pesquisa, o que reduzirá seus custos gerais totais. Além disso, com o apoio dos insights de dados sólidos e confiáveis, você pode identificar ameaças antes que elas se tornem problemas. 

Nossas soluções personalizadas são estruturadas em torno de conjuntos de recursos e conteúdos essenciais, com acesso que varia de uma única licença a uma empresa de grande porte, de modo que os preços e os planos de assinatura variam de um cliente para outro, garantindo que você obtenha exatamente o que precisa.